證券代碼：600816????????股票簡稱：ST建元???????編號：臨2023-065

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、本次重大資產出售的基本情況及進展情況

　　2021年7月23日，建元信托股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“建元信托”）與中國銀行股份有限公司上海市分行（以下簡稱“中國銀行上海分行”）簽署了《中國銀行股份有限公司上海市分行與安信信托股份有限公司之債務和解協議》（以下簡稱“《債務和解協議》”）。建元信托向中國銀行上海分行轉讓持有的中信銀行（國際）有限公司（以下簡稱“信銀國際”）3.4%股權、建元信托持有的“華安資產-信盛1號專項資產管理計劃”全部收益權（不含該部分收益權于償債確認日對應的底層現金資產）、建元信托持有的“國海成長一號定向資產管理計劃”全部收益權（不含該部分收益權于償債確認日對應的底層現金資產）、建元信托持有的“國海成長二號定向資產管理計劃”全部收益權（不含該部分收益權于償債確認日對應的底層現金資產）、建元信托持有的“中鐵信托-傳化股份2號單一資金信托”全部受益權（不含該部分受益權于償債確認日對應的底層現金資產）、建元信托持有的“華安資產-懷瑾抱鈺2號專項資產管理計劃”全部收益權的50%（不含該部分收益權于償債確認日對應的底層現金資產）、建元信托持有的“渤海信托·平安渤海7號集合資金信托計劃”的全部受益權（不含該部分受益權于償債確認日對應的底層現金資產）、建元信托持有的“渤海信托·海盈（三十六期）指定用途單一資金信托”的全部受益權（不含該部分受益權于償債確認日對應的底層現金資產）以及建元信托持有的湖南大宇新能源技術有限公司本金為4,000萬元的質押貸款的債權以及8億元以償還待和解債務（包括本金3,278,360,350.77元及對應利息、罰息、資金成本、其他費用等）（以下簡稱“本次重大資產出售”或“本次交易”，相應資產簡稱“標的資產”或“置出資產”）。

　　公司已于2021年7月23日召開的第八屆董事會第十次會議、2021年11月15日召開的第八屆董事會第十四次會議、2021年12月10日召開的2021年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關于安信信托股份有限公司重大資產出售方案的議案》等相關議案；于2022年11月23日召開的第九屆董事會第三次會議、2022年12月9日召開的2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于延長公司重大資產出售股東大會決議有效期的議案》。上述會議及公告的具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　2022?年?7?月?22日，中國銀行上海分行向公司確認了關于公司持有的湖南大宇新能源技術有限公司4,000萬元質押貸款債權的相關權利已移交完畢，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：臨2022-048）。

　　2023年6月5日，公司召開第九屆董事會第八次會議、第九屆監事會第七次會議，審議通過《關于與中國銀行上海分行簽署<債務和解協議之補充協議>暨關聯交易的議案》，同意公司與中國銀行上海分行簽署《債務和解協議之補充協議》，對2021年7月23日簽署的《債務和解協議》部分條款進行調整，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：臨2023-054）。2023年6月8日，公司與中國銀行上海分行完成了上述《債務和解協議之補充協議》的簽署。

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號——重大資產重組》等規定，重組方案在完成相關審批、核準、注冊程序之日起60日內未實施完畢的，上市公司應當于期滿后及時披露重組實施情況公告，并在實施完畢前每30日披露一次進展情況。根據規定，公司前期在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于重大資產出售實施進展情況的公告》（公告編號：臨2022-008、臨2022-014、臨2022-018、臨2022-028、臨2022-034、臨2022-042、臨2022-048、臨2022-066、臨2022-075、臨2022-087、臨2022-098、臨2023-002、臨2023-014、臨2023-019、臨2023-025、臨2023-041、臨2023-057）。

　　二、本次重大資產出售的后續工作安排

　　1、對于信銀國際3.4%股權的交易，待中國銀行上海分行和信銀國際各自完成相應決策程序及獲得各自主管監管部門批復（如需）后，公司將盡快與中國銀行上海分行完成資產交割。

　　2、就本次交易中存在權利限制情形的置出資產，待查封凍結機構解除權利限制后，公司將盡快與中國銀行上海分行完成資產交割。

　　3、對于其他不存在權利限制的標的資產，公司將與交易對手方協商辦理相

　　關資產交割手續。

　　三、其他事項及風險提示

　　為保證公平的信息披露，切實維護投資者利益，公司將嚴格按照有關規定，及時履行信息披露義務。同時，公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息均以在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者關注公司公告，注意投資風險。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年七月十一日

 

 

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